İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, “aeronx.com” internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren şirkete para gönderen 639 gerçek kişinin önemli bir bölümü hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma ya da kovuşturma bulunduğu tespit edildi.
639 KİŞİNİN PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında, şirkete para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin hesap hareketleri incelemeye alındı.
Başsavcılık, BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile “organik bağlantısı” bulunduğunun belirlendiğini duyurdu.
BCT Yazılım’ın önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, son yetkili Mustafa Uslular’ın ise Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. çalışanı olduğu belirtildi.
479 MİLYON TL’LİK PARA AKTARIMI
Başsavcılığın aktardığına göre, BCT Yazılım’ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından toplam 479 milyon TL gönderildi.
Bu tutarın daha sonra sanal POS tahsilatı yöntemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
LUQUID YAZILIM ÜZERİNDEN 449 MİLYON TL
Soruşturmada Luquıd Yazılım isimli şirketin de BCT Yazılım ile aynı adreste kurulduğu belirlendi.
Şirket hesaplarına aynı ödeme kuruluşları üzerinden gelen 449 milyon TL’nin de sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta’nın banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
4,3 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ
Başsavcılık, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.
Şirket hesaplarında 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi, 3 milyar 990 milyon TL ise para çıkışı tespit edildiği bildirildi.
PARALARIN KRİPTO VARLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI
Para hareketlerinin analizinde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve banka hesapları üzerinden toplandığı öne sürüldü.
Söz konusu paraların daha sonra kripto varlık platformlarına aktarıldığı, kripto varlıklara dönüştürülerek çeşitli transferlere tabi tutulduğu ve böylece paranın kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 3 Kasım 2026’da İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Başsavcılık, suç örgütünün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması ve bağlantılarının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
